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菠菜网送彩金,山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

发布时间: 2020-01-11 17:25:45   |  人气: 4526

菠菜网送彩金,山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

菠菜网送彩金,证券代码:002726 证券简称:龙大肉食 公告编号:2019-123

山东龙大肉食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大肉食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2019年10月25日以电子邮件的形式送达各位董事,会议于2019年10月30日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,会议由董事长余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席本次会议的董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司《2019年第三季度报告全文》具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

公司《2019年第三季度报告正文》具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司公告。

二、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于出资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过了《关于租赁厂房暨关联交易的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于租赁厂房暨关联交易的公告》。

关联董事赵方胜先生因关联关系回避表决。

公司独立董事对此议案予以事前认可并发表了独立意见。独立董事意见详见2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容见公司于2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食:关于调整限制性股票回购价格的公告》。

关联董事赵方胜先生因关联关系回避表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。北京信美律师事务所发表了法律意见书。独立董事意见和法律意见书详见2019年10月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019年10月30日

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